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1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于2014年12月16日召开第四届董
事会第十四次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立
2、江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”，公司持有其98.42%的股权）、江西
正邦生物科技有限公司（“生物科技”,公司持有其100%的股权）、湖北省正嘉原种猪
场有限公司（“正嘉原种猪场”，公司持有80%股权、湖北畜牧产业投资发展有限公
司持有20%股权的湖北正嘉畜牧投资有限公司持有其100%的股权）、江西绿康源生
物科技有限公司（“江西绿康源”）于2014年12月16日在南昌市签订了《关于设
立江西加美种猪培育科技协同创新有限公司的出资人协议书》，拟出资设立江西加美
种猪培育科技协同创新有限公司（“江西加美”，暂定名，具体以工商登记部门核准
的名称为准），注册资本8,000万元，正邦养殖以自有资金出资5,600万元人民币，
占有股权比例为70%；生物科技以自有资金出资1,200万元人民币，占有股权比例为
15%；正嘉原种猪场以自有资金出资400万元人民币，占有股权比例为5%；江西绿
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
4、 本公司2014年10月24日2014年第二次临时股东大会审议对外投资事项（《关
于收购湖北正嘉畜牧投资有限公司股权暨关联交易的议案》）之后，至今经过董事会
审议的对外投资总额（含本次董事会审议的对外投资）为7,950万元，占公司2013
年度经审计净资产的5.31%，所以本次对外投资事项不需提交股东大会审议。
经营范围：种猪（仅限分支机构经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；
种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（以上项目国家有专项规定的凭
股权结构：公司持有其98.42%的股权，成信（香港）有限公司持有其1.58%的
经营范围：饲料、预混合饲料、饲料添加剂生产、销售（以上项目国家有专项规
住所：武汉东湖新技术开发区高新大道888号高农生物园总部A区15栋9层西
经营范围：仅供分支机构使用：种畜禽长白、大约克、杜洛克、汉普夏生产经营；
养殖、销售：种猪。（凭有效的许可证经营）。（国家有专项规定需审批的，须持相
股权结构：公司持有80%股权、湖北畜牧产业投资发展有限公司持有20%股权
住所：江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道绿地新都会38商业楼2109
经营范围：生物科技技术服务；国内贸易；对外投资。（依法须经批准的项目，
黄伟祥先生、詹福根先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
2014年12月16日，公司第四届董事会第十四次会议以5票赞成，0票反对，
0票弃权，审议通过了《关于控股子公司出资设立江西加美种猪培育科技协同创新有
限公司的议案》，为进一步实现公司做大做强高端种猪产业的发展战略目标，提高公
司科技创新能力，同意设立江西加美种猪培育科技协同创新有限公司（暂定名，具体
以工商登记部门核准的名称为准），注册资本8,000万元。其中：正邦养殖以自有资
金出资5,600万元人民币，占有股权比例为70%；生物科技以自有资金出资1,200万
元人民币，占有股以比例为15%；正嘉原种猪场以自有资金出资400万元人民币，占
有股权比例为5%；江西绿康源以自有资金出资800万元人民币，占有股权比例为
10%。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署江西加美种猪培育科技协同
经营范围：种猪培育及畜禽饲料营养研究、生猪养殖、畜禽配合饲料、预混合饲
出资比例：正邦养殖以自有资金出资5,600万元人民币，占有股份比例的70%；
生物科技以自有资金出资1,200万元人民币，占有股份比例的15%；正嘉原种猪场以
自有资金出资400万元人民币，占有股份比例的5%；江西绿康源以自有资金出资800
1、江西加美经营范围：种猪培育及畜禽饲料营养研究、生猪养殖、畜禽配合饲
4、出资方式：正邦养殖、生物科技、正嘉原种猪场和江西绿康源分别以货币资
金5,600万元、1,200万元、400万元和800万元对江西加美出资。
5、正邦养殖、生物科技、正嘉原种猪场和江西绿康源均应根据江西加美实际资
未按照前款规定期履行出资义务的，除应当向湖南广联足额缴纳外，还应向已按
6、江西加美设股东会、董事会、监事会。股东会由全体股东组成。董事会由三
名董事组成，正邦养殖推荐二名，江西绿康源推荐一名，均由股东会选举产生，董事
7、江西加美设总经理一人，由董事会聘任，总经理向董事会负责，主持江西加
8、正邦养殖、生物科技、正嘉原种猪场和江西绿康源应本着诚实信用原则自觉
履行协议，任何一方违反本协议约定之义务均构成违约，应承担相应的违约责任。
为进一步实现公司做大做强高端种猪产业的发展战略目标，提高公司科技创新能
力，发挥各股东在种猪培育、饲料研发及生产、销售等环节的优势，协同合作，共同
受人力资源、管理水平、行业思维习惯及管控模式等诸多因素影响，公司协同合
本次成立江西加美可促进公司在研发模式方面的创新和探索，有助于公司树立高www.bb3a6.com.cn，